Deutsche Bank пригрозил правительству РФ разрывом деловых отношений

www.finanz.ru 23.08.2018 21:26 | Экономика 16

Лондонское подразделение Deutsche Bank 27 июня направило письмо в российское правительство. В нем банк пригрозил разорвать деловые отношения в случае, если кредитной организации не предоставят обновленную информацию о клиентах, пишут «Ведомости».

В письме, в частности, говорится о том, что Deutsche Bank анализирует предоставляемые правительству России услуги и имеющиеся у него документы в рамках практики Know your customer (KYC, «знай своего клиента»). Последняя подразумевает процесс идентификации клиента и получения сведений о нем для предотвращения отмывания и легализации средств, а также финансирования терроризма.

В соответствии с политикой банка и требованиями регуляторов в юрисдикциях, в которых работает Deutsche Bank, информация о клиентах должна периодически обновляться, говорится в письме. Поэтому банк может потребовать от правительства дополнительную документацию, а «невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы» в свою очередь может потребовать от банка «прекратить наши деловые отношения». В письме не уточняется, какие операции Deutsche Bank проводил или проводит для российского правительства.

Банк попросил правительство связаться с ним, отметив, что если этого не произойдет в течение 30 дней, он может выслать уведомление о намерении прекратить деловые отношения. Таким образом, получается, что срок ответа истек еще в июле. По информации двух чиновников финансово-экономического блока, правительство ответ направлять не стало, хотя и от Deutsche Bank больше извещений на этот счет тоже не поступало.
Возможно, Deutsche Bank был андеррайтером или агентом по каким-либо сделкам с государственными облигациями, возможно, когда-то давно был подписан какой-то мандат на работу в рамках приватизации государственного имущества, полагает директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков. По европейскому законодательству в этом случае российское правительство становится клиентом банка, объясняет он.

Как правило, банки в рамках KYC-проверок спрашивают своих клиентов о юридических данных и местонахождении, представителях клиента, от кого можно получать инструкции по операциям этого клиента, копии паспортов доверенных лиц (например, некоторые лица могут находиться под персональными санкциями), перечисляет эксперт. К клиентам могут быть отнесены любые структуры, в том числе государственные. Также банки спрашивают об источниках происхождения денежных средств, но к государствам это применимо меньше, отмечает Пожитков.

Deutsche Bank неоднократно участвовал в качестве банка — организатора выпусков облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом, подтверждает федеральный чиновник. Однако на этом услуги банка прекращались, утверждает он.

Сейчас на главной
Статьи по теме
Статьи автора
Видеорепортаж
loading videos
Loading Videos...

Популярное за неделю

Партия нового типа
Центр сулашкина