Оффшоры, КГБ и сын Якунина проявились в деле о банкротстве крупнейшего сибирского проекта ВЭБа

Тайга Инфо 5.07.2018 22:27 | Регионы 43

05 Июл 2018. Красноярский суд рассмотрит иск компании «Чек-СУ. ВК» к краевому правительству на 23 млрд рублей 9 июля. Предприятие хотело открыть крупнейшее в России производство марганца, получило огромный займ от Внешэкономбанка и обанкротилось. Среди кредиторов оказались иностранные оффшоры, связанные в том числе с сыном экс-главы РЖД, узнала Тайга.инфо. Разбирательство проходит на фоне новостей о проблемных кредитах ВЭБа в «Панамском досье».

Компания «Чек-СУ.ВК» Георгия Рамзайцева, Виктора Хроленко и Вячеслава Ровнейко начала разработку Усинского месторождения марганца в Кемеровской области в середине 2000-х. Она также планировала запустить ферросплавный завод в Красноярске.

Для реализации инвестпроекта «Чек-СУ.ВК» заняла 16,6 млрд рублей у Внешэкономбанка под 15% годовых, а также использовала собственные средства. Но после выступлений красноярцев, недовольных появлением очередного промышленного предприятия, местные власти запретили проект из-за «повышенной экологической опасности» (соглашение разрывал экс-губернатор Лев Кузнецов, который позже станет министром РФ по делам Северного Кавказа). Из-за проблем, возникших в Красноярском крае, компания решила построить завод электролитического марганца в Хакасии.

Георгий Рамзайцев родился в Москве, работал в «Союзнефтеэкспорте», структурах нефтяных компаний Urals иNafta. Он возглавляет совет директоров «Чек-СУ.ВК».
Виктор Хроленко родился в Абакане. По собственному признанию — сын запреда облисполкома Хакасии. Он поступил в высшее пограничное военно-политическое училище КГБ СССР, но не окончил его из-за состояния здоровья, получал диплом экономиста в МГУ. В открытых источниках его называют одним из авторов проекта «Артем Боровик в армии США», в котором журналист «Огонька» Артем Боровик по обмену с коллегой из журнала Life проходил начальную военную подготовку Штатах.
Вячеслав Ровнейко — москвич. Он как и Рамзайцев работал в «Союзнефтеэкспорте» во время перестройки. Источники «Новой Газеты» утверждали, что в советское время Ровнейко вместе с экс-спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным служили в КГБ на территории Бельгии. В 1990-х Ровнейко, Рамзайцев и муж дочери Бориса Ельцина Леонид Дьяченко основали структуры Urals, в том числе «Новую компанию Юралс».

В 2012-м ВЭБ перестал финансировать проект, хотя официально переговоры о его реализации продолжались последующие пять лет. В 2017-м госкомпания подала на банкротство промышленников, потребовав более 14,8 млрд рублей, затем сумма выросла до 17,5 млрд миллиардов за счет процентов и санкций. В материалах дела сказано, что инвестор за время реализации проекта успел потратить 13,75 млрд. Предприятие было признано банкротом 19 декабря 2017-го, в нем ввели конкурсное производство.

В тот же день,19 декабря, «Чек-СУ» решила возложить вину за срыв проекта и огромные долги на красноярское правительство и администрацию Емельяновского района края. Компания подала к ним иск на 23,5 млрд рублей, добавив к общей сумме обязательств перед кредиторами (18,8 млрд) собственные инвестиции в размере 4,6 млрд.

Дело о банкротстве «Чек-СУ» ведет арбитражный суд Кузбасса. Иск к красноярским властям рассматривают в Красноярске же. Краевой арбитраж отложил разбирательство до 9 июля, обязав конкурсного управляющего предприятия Сергея Шокарева предоставить доказательства того, что он ранее вручил ответчикам обоснования требований.

23,5 млрд рублей — это около 10% от всех расходов бюджета Красноярского края, запланированных на 2018 год (бюджет столицы региона — 33,5 млрд). Грандиозная сумма более чем в два раза превышает балансовую стоимость имущества «Чек-СУ» (11,3 млрд на конец 2016 года), которое должно уйти с молотка. Компании принадлежит 42 крана, десятки единиц тяжелой спецтехники, объекты энергетики и ЖКХ, место захоронения отходов, 16 земельных участков в Красноярском крае и Хакасии, кроме того, в аренде по-прежнему находится гигантское Усинское месторождение марганца в Кузбассе и прилегающие территории. Впрочем, в конце июня 2018-го конкурсное производство продлили еще на полгода.

Из документов единого федерального реестра сведений о банкротстве следует, что вторым и третьим крупнейшими после ВЭБа кредиторами «Чек-СУ» стали оффшоры ADBELA LIMITED (Кипр) и KETONIA VENTURES LIMITED (Британские Виргинские острова). Их общие требования составили 946 млн рублей. Они давали в долг под 14% и 6% годовых на рефинасирование займа в ТрансКредитБанке и погашение обязательств перед ОАО «Первобанк». Суд включил их требования в третью очередь, несмотря на то, что представители ВЭБа и конкурсный управляющий были против. Они заявили об аффилированности кредиторов с «Чек-СУ», но не смогли предоставить доказательств, сказано в решении арбитража, которое устояло в апелляции и кассации.

«ВЕРИТАС ИНВЕСТМЕНТС» ПРИНАДЛЕЖИТ СЫНУ ЭКС-ГЛАВЫ РЖД ВИКТОРУ ЯКУНИНУ

Не увидел суд и доказательств аффилированности с владельцами «Чек-СУ» у еще одного кредитора — ЗАО «Новая компания Юралс», которое потребовало 33,9 млн. ЗАО «НК Юралс» принадлежит фирме, зарегистрированной в Люксембурге, а вот одноименное московское ООО возглавлял совладелец «Чек-СУ» Ровнейко.

Виргинская KETONIA VENTURES до 2015 года была одним из учредителей красноярского ООО «Энерговыбор-Сибирь», торгующего электроэнергией. Сейчас, по данным базы «Контур-Фокус», фирма принадлежит питерским ООО «Эв Групп» и ООО «Веритас Инвестментс». Последней компанией владеет Виктор Якунин — сын экс-главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина, еще одного бывшего сотрудника КГБ и старого знакомого президента РФ.

Якунин-младший занимался застройкой Санкт-Петербурга, его «Веритас Инвестментс» также владеет ООО «Электрические сети Крастяжмаш», которое находится по тому же адресу, что и «Энерговыбор-Сибирь» — 20-й километр Енисейского тракта,6 Шуваевского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. Здесь же зарегистрирован филиал «Чек-СУ» и ее стопроцентная «дочка» — ЗАО «СМЗ» — директором которой до августа 2012 года (в котором ВЭБ формально остановил кредитование проекта) был Александр Зильберман. Его полный тезка — председатель правления «Марганецкого горно-обогатительного комбината», расположенного в Днепропетровской области Украины. Отметим, что в 2014—2015 годах, когда «Чек-СУ» уже перенесла в Хакасию планы по строительству завода, представители компании и глава республики Виктор Зимин транслировали тезис, что проект может спасти Россию от гипотетической угрозы прекращения поставок украинского марганца, от которого зависит отечественный рынок.

Управляющей компанией «Энерговыбора-Сибирь» вновь является питерское ЗАО «Энерговыбор». 85% его акций принадлежат Санкт-Петербургскому банку энергетики и электрофикации (СЭБ-Банк, бывший Петроэнергобанк), который входит в шведскую финансовую группу SEB. «Деловой Петербург» рассказывал, что Петроэнергобанк появился по решению «Ленэнерго» для сбора платежей за электричество с населения.

Интересы обоих оффшоров-кредиторов «Чек-СУ» в суде представлял «Рудерман Д. Я.», говорится в документах арбитража. Возможно, речь идет о Данииле Рудермане, который упоминался в СМИ как сотрудник известной британской юридической компании Herbert Smith. Его называли одним из посредников в переговорах между бизнесменом Константином Пономарёвым и шведской сетью IKEA во время их громкого конфликта вокруг поставки электрогенераторов для магазинов сети — бизнесмен потребовал дополнительно 33 млрд рублей за оборудование.

Пономарёв также фигурировал среди учредителей «ЭВ групп» и «Энерговыбора», которые сейчас связывают с Якуниным-младшим, но в 2017 году бизнесмена арестовали по обвинению в мошенничестве. Он смог через суд взыскать долг с «КубаньЭнерго» за поставку дизельных генераторов в Крым, понадобившихся после введения энергоблокады полуострова, но СК счел сам факт иска частью мошеннической схемы по хищению средств. Кроме того, Пономарёва подозревают в уклонении от уплаты налогов. Его защита связывает уголовные дела с возможной пропажей «7 млрд рублей из бюджета», выделенных на компенсацию расходов по мобильной генерации для Крыма.

О вложениях ВЭБа в проблемные активы накануне написала «Новая газета» со ссылкой на данные Международного консорциума журналистов-расследователей, которому доступны новые сведения из «Панамского досье» (материалы международной юридической компании Mossack Fonseca, благодаря которым удалось рассекретить скрытые сделки влиятельных политиков и чиновников разных стран, а также финансовые операции их близких через оффшоры). Директор «Ульяновского комбината строительных материалов», получившего 79,9 млн евро от ВЭБа, например, оказался бенефициаром фирмы с годовым оборотом около $ 10 млн, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. А основной владелец предприятия — швейцарская компания — связана с гражданином Финляндии Андреем Казаковым, который как и совладельцы «Чек-СУ», работал в сфере торговли нефтепродуктами. Издание также указало на знакомство Казакова и бывшего профсоюзного лидера ВЭБа Андрея Маряшина, родственник которого занимался подготовкой групп быстрого реагирования КГБ.

В 2017 году Тайга.инфо рассказывала, что из-за проблем «Чек-СУ» остановились работы и на основном активе компании — Усинском месторождении. Одинокие вахтовики, пустые корпуса, новая техника и сотни брошенных мешков с пробами руды.

Ярослав Власов

Сейчас на главной
Статьи по теме
Статьи автора
Видеорепортаж
loading videos
Loading Videos...

Популярное за месяц

Партия нового типа
Центр сулашкина