Олигархам и чиновникам усложнят вывоз валюты в Евросоюз

www.finanz.ru 3.10.2018 15:00 | Экономика 40

Власти Евросоюза решили ужесточить контроль за ввозом крупных сумм наличных после дела российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, который, по данным прокуратуры Ниццы, переправил во Францию в чемоданах почти 900 млн евро для последующего отмывания через сделки с недвижимостью на Лазурном берегу.

Во вторник Совет ЕС утвердил новый регламент таможенного контроля, направленный на борьбу с перемещением теневого капитала и отмыванием денег.

Обязанности въезжающих по декларации ценностей на сумму более 10 тысяч евро будут расширены, говорится в сообщении Совета.

Отныне учитываются не только банкноты, но и другие ликвидные инструменты и продукты — чеки, дорожные чеки, предоплаченные банковские карты и золото.

Под контроль впервые попадают почтовые переводы наличных денег и их перевозка транспортом.
Въезжающий в Евросоюз или выезжающий должен заявить деньги на таможне и по требованию предъявить их для контроля. Декларацию необходимо предъявлять вне зависимости от того, везет ли человек деньги с собой, в багаже или в автомобиле, на котором передвигается.

«Новые правила необходимы, поскольку террористы и преступники нашли способы обходить нынешние механизмы контроля за перемещением наличных, — отмечает Совета ЕС. — Криминальные организации, чья нелегальная деятельность генерирует существенные объемы наличных, должны получить отпор в своих попытках использовать лазейки в существующей системе борьбы с отмыванием денег».

По данным Европейского центробанка, наибольший объем наличных евро вне Европы — в банкнотах номиналом по 100 и 500 — находится в России: это около 20% от денежной массы, покинувшей пределы Евросоюза, — около 70 млрд евро.

Всего за пределами ЕС находится 350 млрд евро, при этом треть из них осели в Швейцарии.

«Финансирование терроризма, отмывание капиталов, мошенничество с налогами и другие виды криминальной деятельности должны быть отслежены и устранены. Новый регламент дает нам необходимые инструменты, чтобы сделать более эффективной борьбу против этих угроз», — заявил по итогам заседания Совета ЕС решение федеральный министр финансов Австрии Хартвиг Легер.

Сейчас на главной
Статьи по теме
Статьи автора
Видеорепортаж
loading videos
Loading Videos...

Популярное за неделю

Популярное за месяц