Россиян обяжут доказывать происхождение денег при вывозе больше $100 тысяч

finanz.ru 10.12.2019 15:01 | Экономика 30

Граждане Евразийского экономического союза с 4 февраля 2020 года должны будут предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств, при перемещении свыше $100 тыс. через таможенную границу ЕАЭС. Об этом говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше $100 тыс. одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подтверждать происхождение наличных денег могут документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других).

В случае непредставления подтверждающих документов таможенная декларация не принимается, а денежные средства в соответствии с правом ЕАЭС и таможенным законодательством России перемещению через таможенную границу ЕАЭС не подлежат.

В августе ФТС сообщала, что разрабатывает порядок действий с задекларированными наличными деньгами на сумму более $100 тыс., происхождение которых не подтверждено документально.

Коллегия ЕЭК на заседании 6 августа приняла решение обязать физлиц, пересекающих границу ЕАЭС, предоставлять документы, подтверждающие происхождение средств, при декларировании более $100 тыс. Данная мера направлена на выполнение рекомендации ФАТФ, направленной на создание способов противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, обязательному таможенному декларированию подлежат денежные средства или дорожные чеки, общая сумма которых при единовременном ввозе или вывозе превышает $10 тыс.

Сейчас на главной
Статьи по теме
Статьи автора