Власти получат контроль над денежными операциями россиян

«Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, (хотят) уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику», — сказал он.

По словам Дорофеева, финразведка получит контроль над:

• переводами по почте на сумму от 100 000 рублей;
• возвратами неиспользованных авансов за услуги мобильной связи на сумму от 100 000 рублей;
• ставками в азартных играх на сумму от 600 000 рублей;
• операции по договорам лизинга на сумму от 600 000 рублей;
• любыми операциями с наличностью свыше 600 000 рублей.

Банки и другие организации — например, нотариусы, риэлторы, почта — будут обязаны передавать сведения о транзакциях. Автоматическая проверка вряд ли будет проводиться по каждому случаю, но она не исключена, подчеркнул Дорофеев.

Фото: Pixabay, Pixabay License