Очередная большая утечка связаная с офшорным регистратором

Фото
Очередная большая утечка связаная с офшорным регистратором. На этот раз стали доступны данные из банка Cayman National Bank and Trust, который обслуживал около 1,500 счетов на острове Мэн. Банк специализируется на офшорном банкинге и обслуживании сверх-богатых клиентов. В числе клиентов банка много политически значимых лиц (PEP). На текущий момент известно о том, что среди клиентов банка были российские PEPs:
1) Андрей Бородин (экс-глава Банка Москвы), его жена Татьяна Корсакова и мать Светлана Бородина. Бородин получил убежище в Великобритании, но в России проходит в качестве обвиняемого по уголовному делу о хищении или растрате 14,5 миллиарда рублей Банка Москвы.
2) Александр Сабадаш — экс-сенатор Совета Федерации РФ. Сабадаш осужден по делу о покушении на мошенничество на сумму в 7 млрд рублей.
3) Владимир Травин — экс заместитель главы Росатома, входящий в ближний «нижегородский» круг первого замглавы администрации Президента РФ Сергея Кириенко.
4) Вадим Мошкович — экс-сенатор Совета Федераций РФ.
Из интересного в архиве еще есть данные об: Армене Аветисяне (экс-глава таможни Армении). Володимире Полочанинове (экс-депутат Верховной Рады Украины), Ариэле Эмануэле (брате мэра Чикаго.
Лента новостей
- Китай закрывает свои двери для российских сырьевых компаний
- Росреестр предупредил о мошеннических письмах от его имени
- Новости экономики. 22.03.2021
- Разные новости 22.03.2021
- МЧС рекомендует жителям Хакасии самим строить каналы и насыпи, чтобы их дома не затопило
- Пензенского губернатора поздно вечером доставят в Москву
- Гендиректора «Петростроя» задержали по делу о многомиллиардных хищениях
- В Донбассе зафиксирована крупная атака ВСУ с применением различного вооружения
- Не менее 4 боевых кораблей НАТО направились к юго-западному побережью Крыма
- Турция оказалась ключевым подстрекателем войны между Россией и Украиной
ПОКАЗАТЬ ЕЩЕ