Главная / Расследования / «Системообразующими» букмекерами оказались мафиози из 90-х, отказавшиеся от российского гражданства

«Системообразующими» букмекерами оказались мафиози из 90-х, отказавшиеся от российского гражданства

НОВЫЕ ИЗВЕСТИЯ Расследования 594

ЧАСТЬ 1. ФОН РУССКОЙ МАФИИ

После того, как выяснилось, что вице-премьер Андрей Белоусов включил букмекерскую компанию «Фонбет» в список системообразующих предприятий, которые могут рассчитывать на господдержку, об этих букмекерах заговорили все. Авторы Telegram-каналов и Журналисты после серии расследований выяснили, чья это компания, как устроен бизнес, как он связан с семьей Белоусова, и кто его крышует. Но реальных бенефициаров так и не нашли. Главные вопросы остались без ответов: куда уходили сотни миллионов долларов, и как деньги, связанные с русской мафией, превращались в респектабельные трастовые фонды в США. На эти вопросы ответим мы.

Анатолий Мачульский
Основатель «Фонбет»
Итак, ООО «Ф.О.Н.», которое известно всем под брендом «Фонбет», было основано в 1994 году Анатолем Мачульским, который скончался в Лондоне 17 февраля 2017 года на 61-м году жизни. Но приносить миллиарды компания начала лишь в двухтысячных — после запрета легальных казино. И только в 2015 году компания показала официальную белую прибыль. В 2019 году выручка уже достигла ₽24 млрд, а чистая прибыль – ₽9 млрд.
Сергей Лалакин
По прозвищу «Лучок»
Почти все журналистские расследования ведут к тому, что «Фонбет» был тесно связан с «русской мафией» и Сергеем Лалакиным по прозвищу «Лучок». В 1995 году газета Коммерсант. подробно описывала арест лидера «Подольской группировки» «Лучка» Лалакина и приводила примеры его героического пути, статья до сих пор доступначитателям и правоохранителям всех стран.

Азартные игры — именно то, с чего начинал Лучок. «С конца 80-х годов Лучок вместе с приятелями занялся «бизнесом»: зарабатывал на наперстках и «куклах» — сообщал Коммерсант в 1995 году. А «Фонтанка» писала, что в 90-е годы Сергей Лалакинучаствовал в работе букмекерской конторы «Марафон», созданной «коллегой по шахматному цеху» основателем «Фонбета» Анатолием Мачульским. Часть журналистов писали о бизнес-связях Лучка-младшего и женщины, чьи фамилия, имя и отчество совпадают с ФИО жены Андрея Рэмовича Белоусова – одного из ведущих защитников букмекеров.

 

Татьяна Нестеренко
Заместитель министра финансов
В 2020 году «Новая Газета» в своём расследовании указывала на возможную связь семьи Лалакина с семьей основного куратора игрового бизнеса в правительстве — заместителем министра финансов Татьяной Нестеренко. «Московская квартира, в которой жили дочь Нестеренко Марина и ее муж — владелец букмекера «Бинго бум» — Михаил Данилов, прежде принадлежала полному тезке Максима Сергеевича Лалакина. Кроме того, Лалакин владел домом в коттеджном поселке в Истринском районе Московской области — по соседству с домом Татьяны Нестеренко» — писали в издании.
 
Станислав Магомедов
Один из акционеров «Фонбет»
Но это всё косвенные связи. Есть куда более прямые. Одним из акционеров «Фонбет» является Станислав Магомедов, которому принадлежит 8% компании. И он партнёр Максима Лалакина по его бизнесу. Магомедову принадлежит 40% компании «Усадьба 150», которая управляет недвижимостью банного комплекса в деревне Борки на Рублевке. Совладелец банного комплекса – Лалакин-младший.

Эти бани славятся тем, что находиться там не очень безопасно. Поговаривают, что менеджмент использует там незаконные методы прослушки и прочей слежки с целью последующего шантажа незадачливых любителей пара и переговоров в неформальной обстановке.

Максим Лалакин
Партнёр Станислава Магомедова

О тяжелой специфике работы Магомедова можно получить представление, посмотрев этот сюжет, в котором собеседники за «столом переговоров» достают оружие и начинают стрелять.

Пишут, что Магомедов мог быть активным участником этого разговора, перешедшего в стрельбу. После перестрелки ресторан конечно же закрыли. А сейчас там располагается флагманский офис «Фонбет».

Станиславу Магомедову доля в ООО «Ф.О.Н.» отошла уже после смерти Мачульского. В том же 2017 году «Фонбет» был реструктурирован: 35% компании остались в России и были распределены среди таких организаторов, как Магомедов, а остальные 65% спрятались за рядом кипрских офшоров с номинальным директором. Вот, что пишет The Bell про собственников: «Бенефициар 65% «Фонбета» скрывается за кипрскими компаниями, их основной конечный собственник — номинальный директор-киприот. Имя реального владельца этого пакета неизвестно подавляющему большинству опрошенных The Bell топ-менеджеров букмекерских компаний и людей, знакомых с этим бизнесом. Единственный из них, кто заявил, что знает бенефициара «Фонбета», отказался называть это имя».

Физическую защиту руководства Фонбета обеспечивал Джафар Абуев («Джеф»), бывший на тот момент советником председателя правительства Дагестана (теперь депутат от Единой России в парламенте Дагестана). Несмотря на высокий государственный пост, Джафар Абуев – типичный «предприниматель» 90-х годов, который силовым путём получил фактический контроль над Северо-Кавказской железной дорогой.

Однако после того, как «Фонбет» всё же исключили из списка системообразующих предприятий, в компании начались массовые сокращения сотрудников, даже несмотря на многомиллиардную прибыль. Люди, выброшенные на улицу, начали называть имена и фамилии. Но нам удалось узнать больше.

Наследницей российского бизнеса Анатолия Мачульского (ООО «Гемма Люкс») стала его дочь Василиса.

Следующей точкой расследования становится шикарный частный клуб «Freemont Hills» недалеко от Лос-Анжелеса, членами которого стала вся семья Мачульского, включая Василису и вторую дочь – Софью. В регулярном буклете клуба есть поздравление с их членством.

Софья Мачульская – гражданка России и Израиля, и несложно проследить связи с бизнесом её отца времён шахматной молодости. В открытых источникахесть информация, что ей принадлежит болгарская компания отца.

Поздравление семьи Мачульских с членством в клубе Fremont Hills

Примерно тогда же, в 2017 году, то есть после смерти Мачульского, в совладельцах Фонбета оказался Магомедов, а Софья Мачульская стала принимать активное участие в деловой жизни США и Великобритании.

Софья Мачульская занимается строительством коммерческой недвижимости в Калифорнии

Софья Мачульская является участником судебных разбирательств на миллионы долларов

Софья Мачульская владеет частью американского хэдж-фонда

Софья Мачульская является совладелицей компанией, контролирующей элитную недвижимость в Великобритании

Также у нее есть компании в Люксембурге и Панаме. Как правоохранительные органы США и Европы смотрят на её связи с партнёрами Лучка – нам пока не известно. Но перейдём к другим бенефициарам «Фонбета».

Сам Мачульский не был бы гроссмейстером, если бы перед смертью не присмотрел для наследниц друга, партнёра и проводника в бизнесе. Таким человеком стал Алексей Всеволодович Хобот, который в 2003 году был СЕО «Фонбета». Тогда он занимался программным обеспечением и покупал его у мировых лидеров для сайта www.fonbet.com А в СМИ представляли его как главного аналитика Фонбета.

Сообщение о покупке Фонбетом ПО Casino Module от Net Entertaiment

Сыну Алексея Хобота принадлежал еще один букмекер с небольшим оборотом в 100 млн рублей. Источники на рынке считают, что именно Алексей Хобот сейчас представляет семью Мачульского: ему и дочерям гроссмейстера принадлежит 65% акций, которые скрыты на Кипре. Рассказывают, что Хобот был идеологом схемы присутствия Фонбета в двух лицах (легальном и нелегальном) и активно лоббировал сохранения такой структуры несмотря на законы, предпочитая «решать вопросы» вне правового поля, привлекая людей связанных с госструктурами и мафией. Только официальная чистая прибыль Хобота и дочерей Мачульского в год может достигать 6 млрд рублей. То есть прибыль от той игры, что ведется на официальных зарегистрированных в России ресурсах. Свои доходы, полученные таким образом, Хобот инвестирует в кипрский поселок Coral Bay.

Рассказывают, что Хобот отказался от Российского гражданства в пользу Кипра и Израиля в 2016 году, чтобы надежнее спрятаться за спиной номинального бенефициара грека Антониса Зерталиса. Но за ним стоит не только белая часть «Фонбета», приносящая официальный доход и налоги в России. Дело в том, что «Фонбет» уклоняется от уплаты налогов с прибыли, полученной примерно от половины игроков. Вот как описывала ситуацию в 2018 году газета Фонтанка: «игроки рынка поясняют, что букмекерский рынок сейчас фактически существует в двух интернет-зонах: зоне «ру» и в зоне «com». Все, что проходит через зону «ру», официально регистрируется и попадает в отчетность. Зона «com» активно блокируется Роскомнадзором. На возникшие вопросы представитель мира ставок ответил: «Ни Роскомнадзор, ни налоговая ничего доказать не могут, и вряд ли это получится у «Фонтанки». А глава Первой саморегулируемой организации букмекеров Юрий Красовский сообщал, что около 490 млрд рублей приходится на нелегальный сектор, то есть на зону «com».

Нелегальный «fonbet.com» принадлежит панамской компании. Но директор в ней — наш хороший знакомый номинал Антонис Зерталис.

Связь Antonis Zertalis и Anita Sondore

Сайты легального и нелегального «Фонбета» практически идентичны, и доказать, что эти сайты управляются одними и теми же людьми, было бы совсем не сложно. Здесь вы подробно можете прочитать про номинальные отличия незаконного и легального сайтов: https://metaratings.ru/best-bookmakers/fonbet-sinij-i-krasnyj-chem-otlichaetsya/

Много общего и в структуре корпоративного управления. Секретарём и президентом в запрещённом в России «fonbet.com» является дизайнер ювелирных украшений Anita Sondore, она же директор компании LEONUM LIMITED, которой принадлежали сайты запрещенные в России.

Корпоративные связи Anita Sondore

LEONUM LIMITED в свою очередь владеет зеркалами и прокси-серверами запрещённого fonbet.com

25% LEONUM LIMITED принадлежали компании Kaplan, через которую шли деньги нелегального казино. Такая прямая юридическая связь (одни и те же персоны в руководстве легальным и нелегальным Фонбетом) всегда создавали серьезные риски для основного «белого» «Фонбета», но эти риски нивелируются активной GR-работой. В 2013 году именно нелегальный бизнес стал причиной серьезного наезда на компанию.

ЧАСТЬ 2. РЕШАЛЬЩИКИ

В 2014 году у ряда «серых» букмекеров возникли серьезные проблемы: 20 февраля было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 «Незаконные организация и проведение азартных игр с извлечением дохода в особо крупном размере». Следственный комитет не называл конкретных подозреваемых — упоминались лишь «неустановленные работники ООО «Ф.О.Н.». По версии следствия, только с 27 июня по 18 июля 2013 года (то есть за три недели) доход ООО «Ф.О.Н.» от серого интернет-сайта «fonbet.com» составил 60,9 млн рублей. Но номинальный директор не сдал реальных бенефициаров – Мачульского и Хобота. А ведь основные претензии у органов были именно к ним. И именно они были изначально целью следствия.

Вот что тогда писали «Ведомости»: «Уголовное дело против неустановленных сотрудников «Фонбета» вело Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил генерал Денис Сугробов. Позднее он сам был осужден на 12 лет за организацию преступного сообщества и провокацию взяток. Неустановленных сотрудников обвиняли в том, что отделения «Фонбета» принимали запрещенные в России на тот момент интернет-ставки. Гендиректор компании Игорь Хохлов получил два года условно, а дело закрыли».

Мы направили свои запросы участникам того дела в прокуратуру и полицию, а также Игорю Хохлову. Главный вопрос был такой: «знали ли следственные органы о юридической связи Фонбета легального и Фонбета запрещенного?» Но до сих пор не получили ответов.

Два года условно для номинального директора означает в нашей системе только одно: стороны смогли договориться. Источники говорят, что именно в этот момент доля семьи Мачульского и доля Хобота была спрятана, а помимо авторитетных учредителей в компанию пришел конгломерат «решал».

К тому времени, как следственные органы начали вести дело №818517, за выстраивание схем по организации теневого букмекерства отвечал Константин Линев, который в 2014 году был исполнительным директором Фонбета. И он не ушёл из компании даже после возбуждения уголовного дела – сейчас он курирует юридическую службу букмекера.

В материалах уголовного дела хорошо видно, как следствие старалось «не видеть» общей картины. Стрелочник Игорь Хохлов, например, использовал помещения, арендуемые ЗАО «Ф.О.Н.» у ООО «Гемма Люкс» (напомним, это компания Мачульского) установил в них три платежных терминала, взаимодействующих с сайтом fonbet.com, связанного с Мачульским и Хоботом. Но эти связи так и не заинтересовали следователей.

Упоминание fonbet.com в приговоре Хохлову И.В.

Вероятно, адвокат Лев Зубер, который вёл то дело, знал какие-то волшебные приемы, сужающие взгляд следователей (о которых он сегодня мог бы рассказать…) да и Игорь Хохлов, сегодня вряд ли сможет отмалчиваться. Но вернемся к итогам дела.

Сначала компанию переписали на одного из крупнейших франчайзи «Фонбета» и выходца с Кавказа — Максима Кирюхина. Он до сих пор остался председателем совета директоров и публичным лицом компании, но сегодня его доля, по данным СПАРКа, снизилась до 8,67%.

Максим Кирюхин

Максим Кирюхин привел за собой в Фонбет новых партнеров – людей, связанных со знаменитым изобретателем и производителем «столбиков» (игровых автоматов) ИгоремХодорковским. Столбики устанавливались в магазинах и на остановках по всей России. Вот как описывала «столбики» газета «Коммерсант»: «Бывшие коллеги по цеху жалуются, что «непомерная алчность» его и таких, как он, сгубила всю отрасль в России. В 1990 году Ходорковский взял в аренду автоматы, правда, уже не детские, а с денежным выигрышем. Прибыль от их эксплуатации позволила ему организовать компанию KSI, которая и занялась собственным производством игорного оборудования. Успех принес разработанный в компании автомат stolbik. Себестоимость такого аппарата составляла около $500, и эти деньги «отбивались» максимум за две недели даже в самом глухом городишке. «Русский столбик» принимал мелкие купюры и пятирублевые монеты, и когда количество установленных «столбиков» перевалило за миллион, общественность всерьез заговорила о повальной «столбовой» игромании». Столбики грабили самое бедное население России. Ведь играть в них можно было в любом деревенском магазине. Но как Игорь Ходорковский связан с Фонбетом? Ещё одним акционером компании ООО «Ф.О.Н.» указана Ирина Бородина. Она не имеет серьезного бизнеса в России, но зато связана с «решалой» международного уровня — Александром Буртаковым. Так указано на сайте (доступен только из США).

Максим Кирюхин привел за собой в Фонбет новых партнеров – людей, связанных со знаменитым изобретателем и производителем «столбиков» (игровых автоматов) ИгоремХодорковским. Столбики устанавливались в магазинах и на остановках по всей России. Вот как описывала «столбики» газета «Коммерсант»: «Бывшие коллеги по цеху жалуются, что «непомерная алчность» его и таких, как он, сгубила всю отрасль в России. В 1990 году Ходорковский взял в аренду автоматы, правда, уже не детские, а с денежным выигрышем. Прибыль от их эксплуатации позволила ему организовать компанию KSI, которая и занялась собственным производством игорного оборудования. Успех принес разработанный в компании автомат stolbik. Себестоимость такого аппарата составляла около $500, и эти деньги «отбивались» максимум за две недели даже в самом глухом городишке. «Русский столбик» принимал мелкие купюры и пятирублевые монеты, и когда количество установленных «столбиков» перевалило за миллион, общественность всерьез заговорила о повальной «столбовой» игромании». Столбики грабили самое бедное население России. Ведь играть в них можно было в любом деревенском магазине. Но как Игорь Ходорковский связан с Фонбетом? Ещё одним акционером компании ООО «Ф.О.Н.» указана Ирина Бородина. Она не имеет серьезного бизнеса в России, но зато связана с «решалой» международного уровня — Александром Буртаковым. Так указано на сайте (доступен только из США).Зафиксированная связь Ирины Бородиной и Александра Буртакова

Компании Буртакова засветились и в «панамском досье». В опубликованных бумагах можно увидеть, что его основной офшор называется «ИРА 9319», а директором числится гражданин Норвегии CHRISTIAN BASIL GRODELAND SCOTTON.

Структура владения и управления «IRA 9319»

Люди, встречавшие Александра Буртакова, рассказывают, что он гордый владелец яхт и самолетов, которые демонстрирует почти всем своим собеседникам на экране Айпада. Хвастаться есть чем: его яхта «Силенцио» стала победителем крупной международной регаты.

Александру Буртакову принадлежит множество компаний в Монако, США, Панаме, Мальте и Великбритании. Он так же, как и Хобот отказался от российского гражданства и значится во всех обнаруженных нами документах как гражданин Израиля.

Собственность Буртакова в Монако

Собственность Буртакова в Великбритании

Источники указывают на то, что именно Буртаков стоял за компанией Каплан – совладельцем LEONUM LIMITED. На ней числились сайты нелегальной части Фонбета. Через систему роялти отмытые деньги переводились на счета. Как нам рассказали, серверы и программная часть, относились к компетенции сотрудника Фонбета Евгения Дьяченко. За финансовую часть вывода денег через аппараты QIWI – пояснил партнер сидящего в тюрьме владельца Chronopay (проведение электронных платежей) Сергей Балдин. За безопасность в структурах отвечал совладелец ЧОП Приходько Александр Леонидович.

Многие называют Буртакова мошенником, основная деятельность которого сводится к тому, чтобы находить людей, у которых возникают проблемы. Воспользовавшись найденными слабостями, Буртаков выстраивает комбинации по вымогательству у «клиентов» денежных средств, хвастаясь при этом близкими связями с высокопоставленными чиновниками администрации президента и других высоких кабинетов, рассказывая о личных знакомствах с жёнами сильных мира сего, и представителями силовых ведомств, включая главу Росгвардии Золотова. Однако с большой вероятностью можно предположить, что несмотря на заявления Буртакова о его возможностях, на самом деле проблемы предпринимателей решались и без его участия, а его связи не подтверждались. Если же конфликт не разрешается, то, как в случае с Буртаковым, всегда можно выбить деньги за свои «услуги», а потом просто «кинуть» плательщика, списав всё на непреодолимые обстоятельства. Говорят, что именно таким путём Буртаков вошёл в проект Фонбета, и что GR бюджет Буртакова на «решение проблем» букмекера превышал 5 млн долларов в год.
В конце 2017 года права на торговые знаки «Фонбет» были проданы. В ходе совершения сделки адресом для отправления корреспонденции был указан дом 7 в Лихачёвском переулке Москвы. Ранее по этому адресу располагалась ООО «КОМПАНИЯ «КЛАССИЧЕСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ», принадлежавшая региональной общественной организации «Московская федерации вольной борьбы». Эту организацию возглавлял А. Дю Суханов -деловой партнер авторитетного спортсмена Андрея Александровича Слушаева (Слона). По этому адресу также располагаются компании Игоря Михайловича Ходорковского (корпорация «КСИ»), Евгения Юрьевича Кольцова и Александра Петровича Буртакова. А в начале 2020 года права на название «Фонбет» перешло компании «TM&Ipco Ltd», зарегистрированной в Великобритании. А владельцы «TM&Ipco Ltd» опять-таки Максим Кирюхин, Станислав Магомедов и Александр Петрович Буртаков.

История с Фонбетом в России не закончилась. Неловкий ход с включением в список господдержки привел к тому, что компанией занялись множество расследователей. Наверняка в США, Израиле, Монако и Франции тоже заинтересуются тем, как люди, связанные с мафией, оказались в центре финансовых потоков, приходящих от игорного бизнеса. Но почти наверняка можно сказать, что каждая страна получит от этого пирога свой кусок. В США уже были прецеденты, когда против компаний, завязанных на самые нечистоплотные схемы в России (например, дело Кацыва), выдвигались обвинения только по экономической части. В итоге всё заканчивалось мирной договоренностью сторон. Договориться, скорее всего, удастся и с Израилем, и с Монако. А вот в Великобритании правила более жесткие – там могут сначала арестовать активы, и только потом заставить доказывать отсутствие связей с криминалом.

Но главные вопросы могут возникнуть здесь, в России. «Почему уличные «каталы» и бандиты с большой дороги, получили возможность влиять на государственную повестку?» — это самый сложный и важный вопрос, который должен быть поднят не только СМИ и telegram-каналами, но и всем обществом.

И «решалы» здесь уже не помогут – слишком большую огласку получило дело букмекеров. С чиновниками можно договориться, но со всем народом – нет.

Сейчас на главной
Статьи по теме
Статьи автора

Лента новостей

Острые мысли

#ФОТОВИДЕОФАКТ

Популярное за неделю