«Дочки», «внучки» и соседи: казанские схемы на стройке Восточного

Олег Поляков 23.11.2019 17:10 | Расследования 68

Президент Татарстана Рустам Минниханов (слева) и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Иллюстрация: e-news.pro

Первые появившиеся подробности о новых нарушениях при строительстве космодрома Восточный, связанные с деятельностью компаний, близких к его нынешнему подрядчику ПСО «Казань», выдают привычный стиль работы этой скандальной организации с использованием широкого круга родственных юридических лиц. Но если на предыдущих «стройках века» на схемы, используемые ПСО «Казань», обычно закрывали глаза, то на Восточном подобный подход к организации работы может обернуться для компании и ее владельца и гендиректора Равиля Зиганшина серьезными проблемами.

Как сообщало EADaily, накануне в офисе ПСО «Казань» прошли обыски в рамках уголовных дел по ст. 159−4 (мошенничество в особо крупном размере), возбужденных 15 ноября Следственным управлением СК РФ по Амурской области. Как утверждает следствие, при возведении стартовой площадки для ракеты-носителя «Ангара» исчезло более 256 млн рублей, выведенных в два приема по подложным документам.

Схема вывода денег, по данным правоохранительных органов, выглядела следующим образом. Исполнителем гособоронзаказа по стартовой площадке для «Ангары» выступало ООО «Поволжское строительное предприятие» (ПСП) из Казани. С 31 октября 2018 года по 31 мая 2019 года должностные лица этой организации предоставляли в Управление Федерального казначейства Татарстана «заведомо ложные сведения» об оплате по договорам аренды спецтехники с еще одной казанской компанией — ООО «Трио-ВИС». На этом основании казначейство выплатило «Трио-ВИС» 13,8 млн рублей через ООО «ПСП». Вторая фигурирующая в уголовном деле сумма в 242,6 млн рублей была выведена через ООО «ПСП» схожим образом — она пошла на оплату якобы выполненных работ компаниями ООО «Дорстрой» и ООО «Трио-ВИС».

Подробную информацию о всех трех упоминаемых в материалах следствия компаниях легко обнаружить в справочных системах наподобие «СПАРК-Интерфакс» или «Картотека». Две из них — «Трио-ВИС» и «Дорстрой» — связаны с ПСО «Казань» напрямую, а вот третья — ООО «ПСП» — вызывает ряд вопросов, с которыми, скорее всего, уже разбирается следствие.

Бенефициаром компании «Трио-ВИС», зарегистрированной в 2011 году с уставным капиталом 10 тысяч рублей (основной вид деятельности — «Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования»), является Тимур Зайнутдинов — зять Равиля Зиганшина. Последние доступные сведения о финансовых показателях «Трио-ВИС» относятся к 2017 году: выручка — 91,2 млн рублей, чистая прибыль — 1,6 млн рублей, объем краткосрочных обязательств — 672,6 млн рублей (превышает выручку в 7,4 раза). Далее компания, видимо, перешла в виртуальное состояние, — как указано в СПАРК, на конец прошлого года в ее штате числился один человек.

Из федеральной Картотеки арбитражных дел известно, что в январе этого года Управление ФНС по Татарстану обратилось в Арбитражный суд республики о банкротстве ООО «Трио-ВИС» на том основании, что у компании имелась непогашенная задолженность по обязательным платежам в размере 2,583 млн рублей. После того как задолженность была погашена, дело о банкротстве в апреле было прекращено.

Учредителем ООО «Дорстрой» (основано в 2011 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей, основной вид деятельности тот же, что и у «Трио-ВИС») является лично Равиль Зиганшин. Сведения о финансовых показателях этой компании также имеются лишь на конец 2017 года: выручка — 379,3 млн рублей, чистая прибыль — 962 тысячи рублей, кредиторская задолженность — 2,772 млрд рублей (превышает выручку в 7,3 раза). На конец прошлого года средняя численность персонала компании составляла шесть человек. Также «Дорстрой» отсутствует в Едином реестре проверок за последние 12 месяцев.

Совсем недавно ООО «Дорстрой» упоминалось в связи с возникшими у Федеральной службы судебных приставов крупными претензиями к Равилю Зиганшину, его зятю Тимуру Зайнутдинову и дочери Динарии Хачанян. Как утверждали источники казанского издания «Бизнес Online», по состоянию на 13 ноября одна из близких к Зиганшину компаний, а именно ООО «Дорстрой», предоставила в залог погашения этого долга технику на сумму 911 млн рублей. Подобная схема уже использовалась в конце прошлого года: когда ПСО «Казань» грозило банкротство в связи с задолженностью по налогам, Зиганшину удалось заключить с налоговиками мировое соглашение под личное поручительство, а также залог имущества ряда связанных с ним компаний, включая ООО «Дорстрой». Теперь же, когда срок действия поручительства подошел к концу, к услугам этой организации, видимо, пришлось прибегнуть еще раз. Однако, как следует из последних данных СПАРК, 15 ноября у ООО «Дорстрой» были приостановлены операции по счетам в казанских банках «Ак Барс» и «Спурт», а также в Сбербанке.

«Дорстрой» фигурирует и в многосерийном разбирательстве истории с крахом Татфондбанка, которое тянется уже почти три года. Как выяснилось в рамках процедуры банкротства этой некогда респектабельной организации, еще в конце 2014 года Равиль Зиганшин взял в Татфондбанке потребительский кредит на 7 млн евро сроком на один год, после чего ПСО «Казань» положило такую же сумму на депозит в Татфондбанке под высокий процент. Стоит напомнить, что одновременно происходила обвальная девальвация рубля, которая спровоцировала решение ЦБ поднять ключевую ставку до 17%, после чего сразу же выросли ставки коммерческих банков по депозитам.

В дальнейшем срок кредита был пролонгирован еще на год, а поручителем по нему выступило ООО «Дорстрой». В начале 2017 года, когда Татфондбанк уже находился на грани краха, кредит Зиганшина, срок по которому истекал в декабре 2016 года, предположительно, был погашен в объеме 420 млн рублей с депозита ПСО «Казань». Однако после банкротства Татфондбанка его временный управляющий — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — заявил, что долг Зиганшина вместе с неустойкой и процентами не выплачен. Основанием для этого утверждения стало то обстоятельство, что на момент погашения кредита в Татфондбанке уже была введена временная администрация (которая быстро выяснила, что живых денег в банке нет и спасать там нечего, после чего ЦБ отозвал у него лицензию). Суды — вплоть до Верховного суда Республики Татарстан — встали на сторону АСВ, обязав Равиля Зиганшина выплатить в конкурсную массу Татфондбанка более 500 млн рублей.

Наконец, третья компания, фигурирующая в новых уголовных делах о хищениях на Восточном, — ООО «Поволжское строительное предприятие». По данным СПАРК, оно было зарегистрировано 4 июля 2018 года с уставным капиталом 10 тысяч рублей (основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий) и по какому-то неведомому стечению обстоятельств сразу же было допущено к исполнению гособоронзаказа. Финансовые показатели ООО «ПСП» за прошлый год не раскрываются, однако известно, что за первые месяцы работы у него сменилось три генеральных директора. В настоящий момент эту должность занимает Ильнур Яруллин, он же является и стопроцентным собственником ПСП. Какой-либо подробной информации о том, кто такой господин Яруллин, нет, однако стоит обратить внимание, что ООО «ПСП» зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО «Трио-ВИС»: город Казань, улица Коломенская, 12, причем компании занимают соседние помещения (24 и 23). Это трехэтажное здание учреждения «Средволгаводхоз» на окраине Казани, видимо, выступает для этих организаций просто в качестве почтового ящика.

С начала этого года в адрес «Поволжского строительного предприятия» поступил вполне внушительный список арбитражных исков, связанных со стройкой на Восточном. В марте этого года Арбитражный суд Амурской области постановил взыскать с ПСП около 2 млн рублей в пользу ФГУП «Главное военно-строительное управление № 6». Как следует из материалов дела, поводом для иска стало ненадлежащее исполнение ПСП обязательств по оплате оказанных услуг по размещению рабочих в общежитиях ЗАТО «Циолковский», то есть на стройплощадке космодрома Восточный. В дальнейшем Шестое военно-строительное управление подавало в отношении ПСП еще три иска. Решение по последнему из них было вынесено 7 ноября Арбитражным судом Хабаровского края, который постановил взыскать с ПСП порядка 12,8 млн рублей долга и неустойки по договорам аренды вахтового городка и другого имущества. Кроме того, в июне ПСП проиграло суд о задолженности за электроэнергию перед Дальневосточной энергетической компанией.

Появление компании-«прокладки» в качестве фигуранта уже уголовных дел не выглядит удивительным, а заодно и напоминает о привычной практике ПСО «Казань» использовать на своих стройках аффилированные или «близкие» фирмы. Один из предыдущих образцов такого подхода — строительство стадиона в Самаре к прошлогоднему чемпионату мира по футболу. Генподрядчиком на этой стройке выступало само ПСО «Казань», которое в качестве субподрядчиков привлекало свои родственные структуры. Одна из таких компаний, ООО «СМАРТ-Инжиниринг», конечным бенефициаром которой является супруга Равиля Зиганшина Светлана Зиганшина, накопила значительную задолженность по заработным платам перед рабочими, строившими самарский стадион. Однако к тому моменту, как по фактам невыплаты зарплат все же были возбуждены уголовные дела (сентябрь 2018 года), «СМАРТ-Инжиниринг» уже давно находилось в состоянии банкротства. Конкурсное производство в отношении компании было открыто в ноябре 2017 года, а поводом для ее банкротства в который раз в случае с бизнесом Равиля Зиганшина стали налоговые претензии.

Задолженность по зарплате перед строителями накопило и ООО «Татдорстрой» — еще один входящий в орбиту ПСО «Казань» субподрядчик «Самара Арены». В октябре прошлого года в отношении генерального директора этой компании Станислава Нестерова было возбуждено уголовное дело по ст. 145 УК РФ (невыплата заработной платы), однако через несколько дней оно было прекращено. Итог и здесь оказался неизменный — банкротство по иску подмосковной компании «Стальмонтаж Электросталь», с которой сам «Татдорстрой» до этого судился. Под банкротством оказалась также близкая к ПСО «Казань» компания «Гранд-Проект» — соответствующее заявление в июне подала ФНС, предъявив иск по налоговым недоимкам на 237,6 млн рублей. В отношении исполнительного директора «Гранд-Проекта» Руслана Сагитзянова в конце прошлого года были возбуждены уголовные дела по подозрению в невыплате зарплаты с тяжкими последствиями и сокрытии денежных средств в объеме 290 млн рублей, но арестовывать его суд не стал. Кроме того, в июне налоговиками были поданы банкротные иски к еще двум компаниям, связанным с ПСО «Казань» — ООО «Таткомплект» и ООО «Объединенная строительная компания „Ресурс“».

Все эти факты легко складываются в общую картину. Бизнес Равиля Зиганшина состоит из постоянного ядра — ПСО «Казань», которое регулярно получает госконтракты и неизменно остается на плаву, — и неустойчивой периферии в виде ряда фирм, которыми при необходимости можно пожертвовать, накапливая на них «плохие» обязательства. Схема едва ли уникальная для российского строительного комплекса, но рано или поздно способная обвалиться под грузом растущих долгов. Реализация мегапроектов в Татарстане наподобие построенного ПСО «Казань» стадиона к Универсиаде 2013 года также сопровождалась скандалами, но они почти не выходили за пределы республики, учитывая давние связи Равиля Зиганшина с ее руководством. Крупные стройки в соседних с Татарстаном регионах Поволжья — стадионы в Самаре и Саранске — кончились для ПСО «Казань» банкротными делами в отношении связанных с ним компаний. В случае же со строительством Восточного ставки в игре еще выше — перенос привычных для татарстанских строек схем на этот проект всероссийского значения неизбежно обернется серией уголовных дел.

Сейчас на главной
Статьи по теме