От мелких мошенников до воротил из 90-х. Самые громкие криминальные истории 2020 года

Зарубежное дело года: Wirecard

В 2020 году рухнула Wirecard — одна из крупнейших немецких финтех-компаний, которая занималась обработкой онлайн-платежей, выпуском карт и другими операциями. После аудита Wirecard признала нехватку на своих счетах €1,9 млрд — это почти четверть общего баланса.

Оказалось, что руководство Wirecard много лет скрывало дыру в бюджете и мошеннические схемы. После скандала операционный директор компании Ян Марсалек заявил, что деньги перевели доверенному лицу на Филиппины. Аудиторы решили убедиться в этом по видеосвязи — пандемия не позволила им вылететь туда лично. Однако во время конференции инспекторам показалось, что с ними разговаривали актёры на фоне макета отделения банка.

В итоге главу Wirecard Маркуса Брауна арестовали, но позже выпустили под залог. А Ян Марсалек, как утверждалось, под надзором российских спецслужб сбежал в РФ и скрывается в Подмосковье. Перед этим он перевёл в Россию крупные суммы в биткоинах, утверждали СМИ. По данным журналистов, за последние десять лет Марсалек посетил РФ более 60 раз, в том числе приезжал в Чечню.

В итоге Wirecard объявила себя банкротом, а её акции за год потеряли в цене 99,53% — сейчас одна бумага стоит дешевле 50 евроцентов. О том, куда могли деться деньги гордости Германии, «Секрет фирмы» подробно рассказывал здесь.

Банковское дело года: Михаил Хабаров

Осенью под следствие попал исполнительный директор банка плохих активов «Траст» Михаил Хабаров. Топ-менеджера подконтрольной Центробанку организации задержали по делу о мошенничестве.

Заявление на Хабарова написал его бывший партнёр по логистической компании «Деловые линии» Александр Богатиков. В начале 2020 года суд в Лондоне обязал бизнесмена выплатить банкиру $58 млн в рамках спора об опционе на 30% в «Деловых линиях». Кипрский суд запретил структурам Богатикова пользоваться недвижимостью.

В итоге предприниматель заявил, что Хабаров «в составе группы лиц» похитил у него 842 млн рублей, вынудив заключить соглашения об опционе и оказании услуг. Показания Богатикова подтвердили его водитель и бизнес-партнёр.

Хабаров не признал) вину, а его защита назвала претензии силовиков «сфабрикованной попыткой оказать незаконное уголовно-правовое давление». По мнению юриста Владимира Слащёва, спор между двумя бизнесменами перевели в уголовное русло.

Хабарова не без скандала отправили в СИЗО. В суде следствие настаивало, что у банкира забронирован рейс в Дубай. Защита предложила силовикам предъявить бронь, но её не оказалось. Обвинение Хабарову предъявили по телефону.

Вскоре за Хабарова вступилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщал Forbes со ссылкой на собственные источники. Руководительница регулятора рассказала о деле банкира президенту Владимиру Путину. Она назвала арест избыточным, а самого Хабарова описала как профессионала, которого заключили под стражу без разбирательства.

В ноябре Хабарова отпустили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается, из-за него «Трасту» пришлось скорректировать свои бизнес-процессы.

Обман года в шоу-бизнесе: Вальтер Чассем

Коммерческий директор Black Star Вальтер Чассем лишился сравнительно небольшой суммы (265 000 рублей), но стал жертвой при довольно любопытных обстоятельствах.

Мошенники выманили у Чассема деньги, пообещав добавить «галочку» к его инстаграму. Неизвестный мужчина предложил камерунцу оформить синий значок, который дают аккаунтам брендов и известных личностей. Мошенник попросил за свои услуги 265 000 рублей, и Чассем перевёл ему деньги. Но «галочка» в аккаунте камерунца так и не появилась.

В мае стало известно, что Чассем заявил об этом в полицию.

Чиновничье дело года: Михаил Мень

Пожалуй, самый крупный чиновник, попавший под внимание следствия в этом году, — Михаил Мень, бывший губернатор Ивановской области и экс-глава Минстроя, а сейчас аудитор Счётной палаты. В середине ноября генпрокурор Игорь Краснов неожиданно попросил у Совета Федерации разрешение на задержание госслужащего.

Михаила Меня обвинили в хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. Следствие считает, что владельцы группы компаний «Продо» разработали план кражи бюджетного кредита и привлекли к схеме губернатора Меня. Он составил заявку в Минфин, а затем поменял региональный закон, чтобы 700 млн рублей из кредита могли достаться Фонду поддержки малого предпринимательства. Его тогда возглавлял Павел Коньков — первый заместитель Меня и его будущий преемник на посту губернатора.

Деньги отправили «Ивановскому бройлеру», который входил в «Продо». Компания не была малым предприятием, но это не помешало чиновникам выделить ей средства. Документы подписывал Коньков — ради этого Мень отходил от исполнения обязанностей, передавая их первому заместителю, полагает следствие.

Меню предъявили обвинение в растрате, но, несмотря на серьёзность дела и размер похищенного, следствие не стало настаивать на аресте аудитора. Силовики попросили назначить чиновнику запрет определённых действий — одну из самых мягких мер пресечения.

Сам Мень не признал вину и назвал своё задержание «недоразумением». Впрочем, как сообщили «Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на источники, аудитор может не добраться до тюрьмы, даже если он виновен, — в начале 2021 года по делу о растрате истечёт срок давности. Коньков по-прежнему ожидает приговора — следствие утверждает, что он в числе прочих дал показания на Меня.

Розыск года: Андрей Манн

Осенью московский суд объявил в международный розыск Андрея Манна — создателя одной из самых узнаваемых российских газет 1990-х «Спид-Инфо».

Бывшие сотрудники издательского дома утверждали, что Манн заставил их взять для него кредиты и сбежал. В частности, экс-управляющий издательства Николай Козлов заявил, что под угрозой увольнения взял кредит на €700 000 (около 30–35 млн рублей по курсу 2012 года). Манн утверждал, что исправно платит по кредиту, однако в 2016 году Эргобанк уведомил Козлова о задолженности более €1 млн. Между тем создатель «Спид-Инфо» купил дачу в Домодедове.

Также на мошенничество пожаловался москвич Игорь Н., бывший помощник директора издательства. Манн, по словам мужчины, заставил его взять сначала кредит на 14 млн рублей, а затем ипотеку на 80 млн рублей. Потом на неё наложили судебные ограничения, из-за чего мужчина не может продать жильё, чтобы расплатиться по долгам.

Кроме того, в конце 2018 года в СМИ появились сообщения, что Манн задолжал сотрудникам зарплату на 15 млн рублей, переоформил издание на водителя автобуса и скрылся в США.

Весной 2020 года арбитражный суд признал Манна банкротом. После этого СМИ сообщили, что основатель «Спид-Инфо» похитил 41 млн рублей у своего знакомого Георгия Щепина.

Коррупция года: Вадим Белоусов

В 2020 году до суда дошло дело депутата Госдумы Вадима Белоусова. Его подозревают в получении взятки в 3 млрд рублей — СМИ называют её крупнейшей в истории России.

По версии следствия, Белоусов и экс-главбух «Первого хлебокомбината» Челябинска получили взятку от представителей дорожного холдинга «за общее покровительство». Внушительная сумма накопилась за четыре года — с 2010-го по 2014-й.

Также следствие полагает, что Белоусов и его подельница действовали в составе организованной преступной группы с участием экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Он скрылся от преследования и сейчас находится в международном розыске.

Белоусова задержали ещё в марте 2019 года. Сам он вину не признал, утверждая, что его обвиняют за работу в Госдуме. «Мне в вину поставили то, что я выступал за то, что Челябинской области нужны хорошие дороги. Я до сих пор подтверждаю, что нужны хорошие дороги в Челябинской области. Это мне в вину ставится», — говорил парламентарий в 2019 году.

Незаконная сделка года: продажа разработок

Бывший топ-менеджер компании «Транснефть-Диаскан» Сергей Зубин в 2020 году стал фигурантом дела по довольно редкой статье. Его обвинили в незаконном разглашении коммерческой тайны из корыстных интересов.

После увольнения из «Транснефти» Зубину досталась документация на приборы для диагностики трубопроводов — с их помощью выявляют повреждения и врезки.

Затем Зубин зарегистрировал компанию в Подмосковье, чтобы продать разработки, и предложил документы знакомому за 400 млн рублей. Это оказалось в пять раз меньше затрат на разработки приборов. Сделку сорвали сотрудники ФСБ, расследование уголовного дела продолжается.

ДТП года: Михаил Ефремов

Судебные заседания по делу актёра Михаила Ефремова были больше похожи на выпуски ток-шоу. Это в том числе заслуга его одиозного адвоката Эльмана Пашаева, лишившегося лицензии после процесса Ефремова.

Актёр устроил ДТП вечером 8 июня на Смоленской площади Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и протаранил фургон. Водитель фургона Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и наутро умер в больнице.

Многочисленные очевидцы утверждали, что Ефремов был сильно пьян, а на видео попал момент, где он обещал вылечить Захарова и заявлял: «У меня денег ##### (очень много)».

Протрезвев, Ефремов признал вину, но отказался от своих слов, когда его взялся защищать Пашаев. Вскоре начались странности. Сначала юрист сообщил об инсульте у Ефремова, о котором он узнал из медицинских документов. Однако позже диагноз не подтвердился.

Также защита Ефремова нашла свидетелей, которые заявили, что в момент ДТП актёр был в машине не один и вовсе не был за рулём. Суд посчитал их доводы несостоятельными и вскоре приговорил Ефремова к восьми годам колонии.

Решающее заседание суда превратилось в представление: к зданию приехали фанаты Ефремова, барабанщицы, шаман и Никита Джигурда, уверенный в невиновности актёра. Всё это не помогло Ефремову избежать СИЗО, а апелляция сократила тюремный срок лишь на полгода, до семи с половиной лет.

На последнем заседании Ефремов обвинил своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева в том, что тот пинал артиста под столом, наводя на правильные ответы. Пашаев также отговорил Ефремова признать вину, предложив подкупить свидетелей, заявил актёр.

Обыск года: Иван Кляйн

В ноябре силовики задержали мэра Томска Ивана Кляйна. Он попал в поле зрения силовиков из-за своего пивного бизнеса. По версии следствия, в 2016 году Кляйн в интересах компании «Томское пиво» поручил своему подчинённому записать участок предприятия в санитарно-защитную зону. Так мэр хотел помешать местному бизнесмену застроить соседний с заводом участок, считает следствие.

Самое интересное в этом деле случилось при обыске у градоначальника. СМИ сообщили, что супруга мэра Галина Кляйн во время визита силовиков выбросила из окна подушку. Её поймал водитель «Томского пива» и попытался спрятать в своём автомобиле. Мужчину задержали, а в подушке оказались реквизиты счетов в российских и швейцарских банках, где лежало примерно 1,3 млрд рублей. В целом Кляйны оказались владельцами примерно 7 млрд рублей.

В итоге на Галину Кляйн возбудили уголовное дело о насилии в отношении представителя власти. Силовики указали, что первая леди Томска сначала долго не пускала их в квартиру, затем упёрлась руками в дверной проём, мешая оперативникам зайти в квартиру. Одного из сотрудников Кляйн якобы ударила.

Сам мэр находится в СИЗО — его защите не удалось обжаловать арест в областном суде.

Загадочная смерть года: Дмитрий Босов

Тело миллиардера, участника списка Forbes Дмитрия Босова с огнестрельным ранением головы нашли в мае в подмосковном посёлке Усово на Рублёвке. Рядом с ним лежал пистолет.

Состояние Босова оценивалось в $1,1 млрд, он занимал 86-ю строчку в рейтинге богатейших россиян. Через группу «Аллтек» миллиардер контролировал компании «Сибантрацит» и «Востокуголь» — они специализировались на добыче угля и антрацита.

Перед смертью у Босова начались проблемы с бизнесом. В апреле 2019 года ФСБ возбудила дело из-за незаконной добычи угля на Таймыре. В нём фигурировало руководство Арктической горной компании (АГК) — структуры «Востокугля». Босов делал ставку на Таймыр, но в январе 2020 года суд приговорил АГК к 600 млн рублей штрафа и лишил лицензии.

Серьёзным ударом по бизнесу Босова стал разрыв с его давним партнёром Александром Исаевым — гендиректором «Востокугля» и членом совета директоров «Сибантрацита». В начале апреля 2020 года «Сибантрацит» и «Востокуголь» распространили сообщение о том, что Исаев больше не имеет отношения к их деятельности. Фотография бизнесмена на сайте сопровождалась красным штампом с надписью «уволен», а причиной увольнения назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний». В конце апреля Исаев инициировал тяжбу с «Востокуглём», «Сибантрацитом» и «Аллтеком» и потребовал восстановить деловую репутацию.

После смерти Босова «Востокуголь» отказался от претензий, появившихся при жизни миллиардера, в адрес своих топ-менеджеров. Позже угледобытчик подал заявление о банкротстве.

В ноябре следователи завели уголовное дело о доведении Босова до самоубийства. Потерпевшей по делу проходит вдова миллиардера Катерина Босов, унаследовавшая его долю в бизнесе. Сейчас она занята судом с другими наследниками предпринимателя: его родителями и четырьмя сыновьями от первых двух браков.

Ретрообвинение года: Анатолий Быков

На следующий день после известий о смерти Босова в Красноярске задержали бизнесмена и экс-депутата регионального заксобрания Анатолия Быкова.

Силовики заподозрили его в организации заказных убийств в середине 1990-х. Позже к этому добавили обвинение в создании преступного сообщества.

По версии следствия, Быков «сплотил вокруг себя» несколько преступных группировок, ввёл нормы поведения и наказания за их нарушения. Криминальные разборки привели к тому, что Быков организовал убийства лидеров ОПГ «Саяногорские» Кирилла Войтенко и Александра Наумова, полагают силовики.

В 1994 году машину Быкова пытались взорвать. Он не пострадал и решил, что покушение организовали Войтенко и Наумов. С последним бизнесмен поссорился из-за несправедливого «распределения доходов от совместной деятельности», считает следствие. Устранить Войтенко и Наумова было поручено Владимиру Татаренкову — киллеру и одному из лидеров группировки Быкова.

Именно Татаренков дал показания на Быкова, сообщали СМИ. Киллер с 2012 года сидит в тюрьме. Его обвиняли в попытке взорвать автомобиль, в котором ехали будущие миллиардеры Владимир Лисин (НЛМК), Олег Дерипаска («Русал») и Босов.

После 1997 года экс-депутат координировал криминальную деятельность, «создавал устойчивые связи и условия для совершения преступлений», разделял сферы влияния и доходы. Подручные Быкова в 1997–1999 годах, по версии следствия, ради сохранения влияния убили нескольких криминальных авторитетов.

В октябре 2020-го Быкова отпустили из СИЗО под домашний арест, однако вечером того же дня задержали по новому делу — об организации ещё одного заказного убийства, но уже в 2005 году. По версии следствия, киллер получил $10 000 за то, что расправился с учредителем фирмы — утилизатора отходов, при этом Быков обещал исполнителю $50 000, считает следствие.

Убийство года: Владимир Маругов

В ноябре в Подмосковье убили владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, которого называли «колбасным королём». Обстоятельства этого дела очень необычны — хотя бы потому, что предпринимателя застрелили из арбалета.

По данным следствия, убийцы в масках проникли ночью на территорию загородного дома бизнесмена. Они пробрались в баню, связали Маругова и его гражданскую жену, после чего стали требовать деньги и ценные вещи.

Женщине удалось сбежать и связаться с полицией. Когда силовики приехали к поместью, Маругов был уже мёртв. Рядом с трупом лежало орудие убийства — тот самый арбалет.

Первый подозреваемый был задержан спустя несколько часов после убийства — им оказался Александр Мавриди, хороший знакомый бывшей жены Маругова Татьяны. Силовики установили, что незадолго до нападения он купил арбалет, а камеры видеонаблюдения сняли недалеко от места убийства похожего на Мавриди человека.

После этого в деле появился ещё один поворот. В квартире, которую снимал Мавриди, обнаружили прикованным к кровати адвоката Алексея Завгороднего (он известен в том числе как защитник киллера Александра Солоника). Адвокат рассказал силовикам, что от него требовали переписать недвижимость.

Бывшую жену Маругова тоже допросили. Она отрицала любовную связь с Мавриди, но подтвердила, что знакома с ним. Бизнесмен судился с Татьяной Маруговой из-за имущества.

Вскоре следователи задержали второго подозреваемого в убийстве Маругова — Пашу Ахмедова. Следствие считает, что он вместе с Мавриди был в бане бизнесмена в ночь убийства.

Неожиданное дело года: Иван Сафронов

Бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали в июле. Это стало внезапным для многих его коллег, но ещё более неожиданной оказалась статья обвинения — госизмена.

Сафронов отработал в «Коммерсанте» десять лет, а ушёл после скандальной статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. В газете журналист занимался оборонными темами, и коллеги Сафронова сразу предположили, что задержание связано с его профессиональной деятельностью. В «Роскосмосе» Сафронов не имел доступа к гостайне, несколько раз говорил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Следствие долго отказывалось объяснять, в чём именно обвиняют Сафронова. Позже стало известно, что журналиста подозревают в передаче секретных данных чешской спецслужбе, которая могла действовать под руководством США. Речь якобы шла о сотрудничестве РФ с неким ближневосточным африканским государством.

Сафронов не признал вину и связал своё задержание с журналистской деятельностью. Следствие это отрицало, но предложило Сафронову раскрыть свои источники. Он отказался.

К осени за Сафронова поручились более 150 человек — они хотели добиться освобождения журналиста из-под стражи. Адвокаты просили присоединиться к письму и Рогозина, но он отказался.

В деле Сафронова запутался даже президент Владимир Путин. В декабре на встрече с Советом по правам человека глава государства сказал, что журналиста «осудили» за «период его работы советником в «Роскосмосе». Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент оговорился, а в госкорпорации ещё раз подчеркнули, что дело журналиста не связано с работой на посту советника Рогозина.

Криминал года: Сергей Фургал

Самым обсуждаемым делом 2020 года стало уголовное преследование губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Его обвинили в организации убийств бизнесмена Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского в одах. СМИ сообщали, что у Зори с Фургалом был спор из-за помещения, где базировалось предприятие будущего губернатора, а Булатов был топ-менеджером фирмы Фургала и тоже с ним поссорился.

По данным СМИ, показания на губернатора дал его бизнес-партнёр Николай Мистрюков. С него и бывшей жены Фургала Ларисы Стародубовой взыскали 267 млн рублей, а у самого чиновника арестовали 3 млн рублей, $2000 и две иномарки.

Дело Фургала расследуется в Москве, там же он находится под арестом. Президент Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия и назначил в Хабаровский край Михаила Дегтярёва — депутата Госдумы и однопартийца Фургала по ЛДПР.

В декабре силовики сообщили, что расследование уголовного дела Фургала завершается. Экс-губернатора также проверяют на причастность к хищениям с завода «Амурсталь», владелицей которого была его жена.

Коллаж: «Секрет Фирмы», depositphotos.com