Контрразведчики задержали члена совета директоров АО «Росжелдорпроект», совладельца «Группы компаний 1520» Валерия Маркелова.
Член совета директоров АО «Росжелдорпроект, совладелец „Группы компаний 1520“ (некогда крупнейшего подрядчика РЖД) Валерий Маркелов задержан ФСБ. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки в 2 млрд рублей сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. В реальности эта сумма гораздо больше. Как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на секретной квартире Захарченко (более 9 млрд рублей), поступила ему от Маркелова и связанных с ним лиц.
Как сообщил „Росбалту“ источник в спецслужбах, события в последние месяцы развивались довольно стремительно. В августе 2018 года досудебное соглашение заключил банкир Владимир Антонов, который обвиняется в хищениях средств банка „Советский“. В рамках сделки со следствием он не только признал вину в выводе средств из кредитного учреждения, но и сообщил о других, известных ему фактах преступной деятельности. В частности, Антонов рассказал, что тесно сотрудничал с Валерием Маркеловым, через подконтрольные финансисту банки „отмывались“ и „обналичивались“ миллиардные суммы, поступающие от РЖД. По правоохранительной линии данные аферы прикрывали сотрудник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко, который был дружен с Маркеловым, и ряд других представителей силового блока. Дмитрий Захарченко не стал в этот раз отпираться и, по словам источника агентства, дал „частичные“ показания о своих взаимоотношениях с Маркеловым. Проверив эти данные и сопоставив их с информацией, полученной ранее, СК РФ И ФСБ приняли решение о задержании Маркелова.
В этот момент последний находился в Сочи на автогонках. Помимо заезда „Формулы 1“, в приморском городе еще проходили и заезды „Формулы 2“, в которых принимал участие сын бизнесмена Артем. Маркелов был задержан и этапирован в Москву. Второго октября в Басманный суд поступило ходатайство СКР об избрании Меркелову меры пресечения в виде заключения под стражу. Одновременно следствие попросило служителей Фемиды об аресте юриста Виктора Белевцова. Это близкий друг Захарченко, который одновременно являлся и его помощником.
Собеседник агентства рассказал, что этим двумя задержаниями дело не ограничится. „В ближайшее время под стражу будет взята еще группа лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм“, — отметил источник „Росбалта“.
Непосредственно Маркелову сейчас инкриминируют передачу взятки (статья 291 УК РФ) Захарченко в размере 2 млрд рублей. Причем, по версии следствия, эта взятка была от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные лица. „Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен“, — рассказал собеседник агентства. Маркелов возглавлял группу компаний, являвшихся крупнейшими подрядчиками РЖД. Как полагают оперативники, значительная часть средств, которые прятала семья Захарченко в секретной квартире, поступила по линии Маркелова.
Отследить судьбу денег, изъятых при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК (более $120 млн), помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По мнению собеседника агентства, речь идет о банках „Балтика“ (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), „Енисей“ (лицензия отозвана в феврале 2017 года), „Новое время“ и „Интерпрогресс“.
„Все эти банки, связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем — ближайшим партнером Валерия Маркелова, с которым они контролируют десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей, — высказал мнение источник ‚Росбалта‘. — В их империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Банкир Иван Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Маркелов, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была доля самого Захарченко и его родственника, сотрудника ФСБ РФ Дмитрия Сенина. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей“.
По словам источника агентства, в свое время вокруг Захарченко и Сенина образовалась целая „экосистема“ из бизнесменов и банкиров. „Дмитрии предпочитали не разовые денежные преподношения, а ежемесячную ‚абонентскую плату‘, а иногда — и проценты от доходов структур, как это было в случае с подрядчиками РЖД. ‚Абонентская плата‘ могла составлять и $800 тыс., и несколько миллионов долларов. А если речь шла о доле, то там — совсем гигантские суммы, миллиарды. Однако большинство соглашались. Это было очень удобно. Все эти бизнесмены и банкиры сами занимались ‚темными‘ делами: обналичка, контрабанда, хищение бюджетных средств. А родственный тандем гарантировал полное прикрытие по линии двух основных силовых ведомств — МВД и ФСБ: не надо по каждому поводу бегать и искать, кому дать взятку. Надо отметить, деньги они свои отрабатывали, постоянно занимаясь решением проблем ‚клиентов‘, — рассказал источник агентства.
