Кудрина и Зубкова пригласили в суд в Париже по делу «Пугачев против России» на $12 млрд

фото отсюда

Как стало известно The Bell, главу Счетной палаты Алексея Кудрина, председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова и инвестбанкира Оксану Рейнхард пригласили выступить на слушаниях международного арбитража по делу экс-банкира Сергея Пугачева. Заседание пройдет в первой половине ноября в Париже.

Детали. Слушания по делу «Пугачев против России» состоятся в промежутке с 12 по 17 ноября, говорится на сайте Сергея Пугачева. Дело началось с иска, который сторона экс-банкира еще в 2015 году подала в Постоянную Палату Третейского суда в Гааге.

• Кудрина, Зубкова и Рейнхард пригласили выступить на слушаниях, о чем им сообщили в письмах от имени суперарбитра (главного из трех арбитров), Эдуардо Сулета Харамильо, утверждает собеседник The Bell, знакомый с ходом разбирательства. По его словам, письма были отправлены в конце сентября, в них говорится, что слушания пройдут в Париже (сам арбитр отказался от комментариев). Если адресаты решат приехать, им сможет задавать вопросы как трибунал, так и обе стороны, говорит он. То, что Кудрина, Зубкова и Рейнхард пригласил именно арбитраж, подтверждает еще один собеседник The Bell.
• Сторона Пугачева просила суд вызвать всех троих в качестве свидетелей, но суд отказался вынести обязательный приказ, возражает другой собеседник, также знакомый с ходом судебного разбирательства. По его версии, вместо этого суд разрешил истцу пригласить их выступить на слушаниях. Им отправили приглашения за подписью председательствующего арбитра, «но именно от стороны истца, а не по ходатайству от имени трибунала», – уверяет он. Такие приглашения не обязательны к исполнению, добавляет источник.

Кудрина и Зубкова приглашают рассказать о проекте «Красная Площадь», который, как утверждал Пугачев, закончился экспроприацией его активов, рассказывает один из собеседников The Bell. Речь о строительном проекте напротив собора Василия Блаженного, который в 2000 году анонсировало управделами президента, а после создало для этого предприятие «Кремлевский». В 2004 году компания Пугачева заключила инвестконтракт (изначально на $140 млн, затем сумму увеличили до $300 млн по соглашению сторон) со специально созданной для этого компанией. Взамен банкир рассчитывал получить жилую часть построенного комплекса в управление и частично стать его собственником. В 2008 году E&Y оценил весь проект в $950 млн. Но в 2007 году строительство заморозили, потом управделами расторгло контракт и передало объект ФСО.

Пугачев начал судиться с Минфином и взыскал 1,68 млрд рублей. Но это не покрыло претензий инвестора: он утверждал, что здания были фактически конфискованы без компенсации. В годы осуществления проекта Кудрин был главой Минфина, Зубков до 2007 года комитет РФ по финмониторингу (позже Росфинмониторинг), после чего занял пост председателя правительства. Представитель Кудрина отказался от комментариев, Зубков не ответил на запрос The Bell.

Рейнхард зовут выступить как экс-главу направления специальных бондов японской финансовой компании Nomura Securities, рассказывает собеседник  The Bell. О том, что она занимала эту должность в одах, говорится в ее LinkedIn. По словам собеседника The Bell, она уже давала письменные показания в 2012 году в связи с делом Пугачева и отзывом лицензии у Межпромбанка. После краха  кредитной организации представитель Nomura узнавал о судьбе держателей евробондов банка, писал “Интерфакс” (в открытых источниках данных о том, была ли Nomura в их числе, нет). Сейчас, судя по ее LinkedIn, Рейнхард возглавляет направление развивающихся рынков в инвесткомпании SMBC Nikko Capital Markets Limited (на просьбу The Bell о комментарии там не ответили).

• Представитель Пугачева вызов свидетелей не комментирует, представляющая его интересы юридическая фирма Bettolegal отказалась от комментариев. Арбитр Томас Клэй, назначенный стороной обвинения, заявил, что не имеет права говорить об этом кейсе. Юридическая фирма White&Case, которая представляет интересы Российской Федерации в этом разбирательстве, также отказалась от комментариев. Детально с позицией российской стороны на июль 2017 года можно ознакомиться здесь (документ опубликован на сайте Пугачева). The Bell направил запрос в Минюст, но на момент публикации ответа не получил.

История конфликта. История взаимных претензий России и бывшего «кремлевского банкира», как называли его СМИ, Сергея Пугачева тянется уже почти 10 лет и разворачивается в судах нескольких стран.

В 2015 году иск к Российской Федерации от имени Пугачева подала юридическая фирма King & Spalding, о чем официально известила Россию. Основанием для него стал международный договор СССР с Францией от 1989 года «О взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений» (у Пугачева есть французское гражданство). Сумма иска – не менее $12 млрд за ущерб, который, по мнению Пугачева, причинили ему действия российских властей. Астрономическая сумма включает сделанные им инвестиции, проценты по займам, упущенную выгоду и компенсацию за ущерб.

• Пугачев обвиняет Россию в экспроприации четырех групп активов: судостроительных предприятий, Енисейской промышленной компании, строительного проекта на Красной площади «Кремлевский» (по адресу Красная площадь, дом 5, где предполагалось возвести элитную гостиницу) и земель в Московской области. Также в тексте этого иска российские власти обвиняются в возбуждении уголовного и гражданского процессов против Пугачева под надуманными предлогами. Подробно суть его претензий к России описана здесь.
• Экс-банкир сбежал из России в 2011 году, через год после того, как основанный им Межпромбанк лишился лицензии. По версии следствия, которая легла в основу уголовного дела о присвоении и растрате в особо крупном размере, через цепочку офшоров из банка были выведены кредиты ЦБ на сумму 32 млрд рублей (Пугачев говорил, что просто перевел свои собственные деньги с корсчета в ВТБ и сумма была немного другой). В 2015 году СК завел еще одно дело в связи с Межпромбанком, в итоге претензии к Пугачеву достигли примерно 100 млрд рублей. Он объявлен в розыск и заочно арестован.
• За активами экс-банкира по всему миру охотится Агентство по страхованию вкладов (АСВ): сначала по иску агентства Арбитражный суд Москвы привлек Пугачева и бывших менеджеров Межпромбанка к субсидиарной ответственности по его долгам на 76 млрд рублей (подробно о взаимных претензиях Пугачева и бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова мы писали здесь). Затем Высокий суд Лондона по иску АСВ в 2014 году постановил заморозить активы Пугачева на $2 млрд по всему миру, некоторые из них уже продали, разбирательство продолжается. Также в 2015 году суд запретил ему покидать пределы Англии и Уэльса, но Пугачев сумел перебраться во Францию. Отъезд он объяснил тем, что пребывание в Великобритании угрожало его жизни. Также британский суд заочно приговорил Пугачева к двум годам лишения свободы за неуважение к суду.

Что дальше. В приглашении, которое, по словам одного из собеседников The Bell, получили Кудрин, Зубков и Рейнхард, не сказано, что их вызывают в качестве свидетелей. Они приглашены «предстать перед судом и дать показания» (appear and testify), рассказывает он.

• В каком качестве вызвали адресатов. Если в приглашении выступить на слушаниях не назван статус получателя, но сказано, что он вызван «предстать перед судом и дать показания», речь, скорее всего, идет о вызове свидетеля (как минимум, потому что правила комиссии ООН по праву международной торговли не предполагает участие в процессе кого-то кроме сторон, свидетелей и экспертов). Но суть этого понятия может отличаться от принятого в русском языке значения. Речь идет не о свидетеле защиты или обвинения, а о лице, которое вызывают для установления юридических фактов, объясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Понятие «свидетель» (witness) упоминается в уголовных делах и не используется в спорах между государством и инвесторами, поясняет адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова. Также речь не идет о показаниях под присягой.
• Кто выбирает свидетелей. Решение о том, кого приглашать на слушания, принимает арбитраж, стороны могут ходатайствовать об этом, говорят юристы. В 2017 году Пугачев уже заявлял о планах попросить трибунал вызвать Кудрина в качестве свидетеля по этому процессу. Тогда экс-банкир называл еще несколько фамилий – например, главу «Роснефти» Игоря Сечина и министра экономразвития Алексея Улюкаева. Представитель Пугачева не ответил на вопрос The Bell о том, просила ли сторона экс-банкира пригласить свидетелей на этот раз.
• Ехать или не ехать. Формально получатель такого письма может проигнорировать заседание, объясняет управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. Ответственности за это нет, добавляет Шляпникова из Forward Legal. Речь идет именно о приглашении, а не о повестке. Однако из самого согласия или отказа свидетелей приехать на слушания суд может сделать выводы, говорит адвокат из юридической фирмы, работающей в Европе. В теории, если приглашенный находится в ЕС, судья может обратиться в государственный суд с просьбой привести свидетеля (это прописано в регламентах ЕС). Если человек не в ЕС, а, например, в России, у суда все равно есть инструменты, с помощью которых он может побороться за участие приглашенных в процессе, объясняет Именнов из Pen&Paper. Процедура такая: нидерландский госсуд обращается с судебным запросом в МИД Нидерландов, а тот – в российский МИД. Но при таком сценарии «сроки будут сильно растянуты и составят минимум полгода», – говорит Именнов.

Что за суд. Постоянная палата третейского суда в Гааге, где рассматривается дело, – это международный арбитражный суд, созданный для рассмотрения межгосударственных споров, а также споров зарубежных инвесторов и государств. Иногда его еще называют Гаагским арбитражным судом, объясняет Именнов из Pen&Paper. Под расхожей формулировкой «Гаагский трибунал» обычно имеют в виду Международный уголовный суд, который преследует за военные преступления – здесь речь не о нем.

Международный Гаагский арбитраж рассматривает споры, если стороны не договорились разбираться где-то еще и не пришли к мировому соглашению. Для каждого такого дела собирается отдельный арбитраж ad hoc (для данного случая), добавляет Шляпникова из Forward Legal. Вопрос в том, был ли заявитель гражданином французской республики, когда потерял свои активы. Если это не так, его право как иностранного инвестора требовать защиту капиталовложений вызывает вопросы, говорит Захаров из Paragon Advice Group.

Ход дела. В июле 2016 процесс был приостановлен из-за того, что Россия не назначила международного арбитра вовремя. Затем слушания возобновились, и в начале 2017 года трибунал вынес первое техническое решение, оно опубликовано на сайте Пугачева. Затем Российская Федерация обратилась в трибунал с просьбой засекретить процесс, говорится там же. В июле 2017 трибунал согласился частично ограничить доступ к информации о процессе. Также он постановил приостановить экстрадицию Пугачева из Франции в рамках уголовных дел.

*The Bell задавал юристам вопросы о судебной процедуре, не называя стороны процесса и детали разбирательства.